|
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по соответствующим вопросам:
В голосовании приняли участие 7из 7 членов Совета директоров ОАО «Авиаагрегат», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
- по вопросу: Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос : Об определении даты, до которой от акционеров Общества принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Решили:
1. Установить в соответствии со ст 17 Федерального закона от 08.03.2022г. №46-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дату, до которой от акционеров Общества, являющихся владельцами не менее 2% голосующих акций ОАО «Авиаагрегат», принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО»Авиаагрегат» - до 16 мая 2022года.
2. Утвердить форму сообщении об определении даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (прилагается).
3. Генеральному директору Общества:
- запросить у Регистратора Общества список для уведомления акционеров по состоянию реестра акционеров Общества в срок до 29 апреля 2022г.;
- обеспечить уведомление акционеров Общества путём публикации сообщения в республиканской общественно-политической газете «Дагестанская правда», либо путем направления сообщения заказными письмами, под роспись, рассылки по электронной почте и др. доступными способами.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-33215Е от 16.06.2003г.,
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров:
28.04.2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
28.04. 2022 года, протокол №7
|
